نهنگ‌های ارز دیجیتال چگونه بازار را تکان می‌دهند؟ روش‌های ردیابی و تحلیل

میگو (Shrimp)

این گروه به تازه‌کارها و سرمایه‌گذاران خرد اشاره دارد که به تازگی وارد دنیای ارز دیجیتال شده‌اند. این گروه دارای پرتفوی کوچکی هستند و خرید خود را با احتیاط زیادی انجام می‌دهند.

اگر بخواهیم درباره میگوها اطلاعات دقیق‌تری را بیان کنیم، باید گفت میگوها یک جامعه میلیونی را تشکیل می‌دهند که مقدار بیت کوین آن‌ها کمتر از 1 واحد بوده و 5 الی 7 درصد از عرضه کل را شامل می‌شوند.

خرچنگ (Crab)

زمانی که اعتماد به نفس میگوها افزایش یابد و ارز دیجیتال بیشتری را خریداری کنند، می‌توان گفت سرمایه‌گذاران به سطح خرچنگ ارتقا پیدا می‌کنند.

این افراد دارایی خود را گسترش داده و در کنار بیت‌کوین، آلت‌کوین‌ها، استیبل‌کوین‌ها و NFT را هم خریداری خواهند کرد. جامعه اماری خرچنگ‌ها شامل صدها هزار نفر شده و مقدار بیت‌کوین آن‌ها از 1 الی 10 واحد است. همچنین این گروه 8 الی 10 درصد از عرضه بازار را تشکیل می‌دهند.

اختاپوس (Octopus)

زمانی که شرایط تخصصی‌تر شود و قدرت ریسک‌پذیری آن‌ها افزایش یابد، دیگر سطح بالاتری از خریدها را در دنیای ارز دیجیتال انجام می‌دهند. آن‌ها به صورت فعال در استراتژی‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری مشارکت خواهند کرد و در نتیجه به دنبال افزایش درآمد و سودهای حداکثری خواهند بود.

تعداد خرچنگ‌ها در دنیای ارز دیجیتال محدود به یک بازه ده‌ها هزار نفری بوده و هر کدام از آن‌ها به صورت میانگین، 10 الی 50 بیت کوین را در اختیار دارند. خرچنگ‌ها 8 الی 10 درصد از سهم عرضه در بازارهای ارز دیجیتال را تشکیل می‌دهند.

ماهی (Fish)

یکی از بخش‌های بزرگ در مقیاس نهنگ‌های ارز دیجیتال را باید ماهی نامید. این گروه دارایی بسیار بیشتری در مقایسه با سرمایه‌گذاران خرد در اختیار دارند و توانسته‌اند ثروت عظیمی را در دنیای ارز دیجیتال به دست آورند.

این گروه را باید یکی از مهم‌ترین بازیگرها در دنیای کریپتو به حساب آورد. چیزی در حدود 10 هزار کاربر به عنوان ماهی در کریپتو شناخته می‌شوند که هر کدام از آن‌ها 3 الی 5 درصد از عرضه کل را در اختیار دارند. اگر بخواهیم عدد دقیقی از میزان دارایی آن‌ها بیان کنیم، باید گفت 50 الی 100 بیت‌کوین را شامل می‌شود.

دلفین (Dolphin)

دلفین‌ها یکی دیگر از گروه‌هایی هستند که سهم زیادی از ارزهای دیجیتال را در اختیار دارند. دلفین‌ها دارای پرتفوی متوسط هستند و تاثیر آن‌ها از میگوها بیشتر بوده و در عین حال، پایین‌تر از کوسه‌ها و نهنگ‌ها قرار دارند.

این گروه می‌توانند روی قیمت کوین‌های کوچک تاثیر زیادی داشته باشند، اما توانایی خاصی در زمینه تغییر قیمت در ارزهای دیجیتال بزرگ را ندارند. تعداد افرادی که در گروه دلفین قرار دارند شامل 10 هزار نفر می‌شود و درصد از عرضه کل آن‌ها برابر با 10 الی 12 درصد است. هر کدام از آن‌ها دارای 100 الی 500 بیت کوین هستند.

کوسه (Shark)

قبل از نهنگ‌های ارز دیجیتال، کوسه‌ها قرار دارند که سهم قابل توجه از بازار و دارایی را به خود اختصاص داده‌اند. آن‌ها افراد قدرتمندی در اقیانوس ارز دیجیتال هستند و نفوذ قابل توجه هم دارند.

در حقیقت کوسه‌ها با دارایی‌های زیاد خود می‌توانند احساس بازار را تحت تاثیر قرار داده و معامله‌های بزرگ انجام دهند. تعداد افرادی که در گروه کوسه‌ها قرار دارند شامل صدها تا هزاران کاربر می‌شود و هر کدام از آن‌ها دارای 500 الی 1000 واحد بیت کوین هستند. همچنین 7 الی 10 درصد از عرضه کل را تشکیل می‌دهد.

نهنگ (Whale)

نهنگ‌های ارز دیجیتال را باید بزرگ‌ترین بازیگرها در دنیای ارز دیجیتال به حساب آورد. این گروه با پرتفوی عظیم خود، می‌توانند قیمت بزرگ‌ترین ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم را تحت تاثیر اقدام‌های خود قرار دهند.

حرکت نهنگ‌ها توسط تریدرها به خوبی رصد و پایش می‌شود تا بتوانند مطابق با حرکت آن‌ها، گام‌های معاملاتی بردارند. صدها تا هزاران نهنگ وجود دارد که دارایی آن‌ها در بازه 1000 الی 5000 بیت کوین قرار دارد. همچنین 12 الی 15 درصد از عرضه کل را تشکیل می‌دهند.

نهنگ کوهان‌دار (Humpback Whale)

یک گروه خاص بالاتر از نهنگ هم وجود دارد که به آن نهنگ‌های کوهان‌دار گفته می‌شود. این نهادها دارایی‌های عظیمی در اختیار دارند که حتی از بزرگ‌ترین نهنگ‌های سنتی هم فراتر می‌روند.

حرکت آن‌ها می‌تواند تاثیر بسیار زیادی روی تمام دنیای ارزهای دیجیتال داشته باشد و تحول‌های زیادی را شامل می‌شود. این گروه از تعداد زیادی کاربر یا نهاد تشکیل نشده و می‌توان گفت فقط صدها عضو را شامل می‌شود. این گروه دارای بیشتر از 5000 بیت کوین هستند و درصد از عرضه کل آن‌ها شامل 12 الی 15 درصد می‌شود.

نکته: این مقیاس‌های بیان شده شامل ماینرها و صرافی‌ها نمی‌شود، چرا که آن‌ها دارای 20 الی 25 درصد عرضه کل بیت کوین هستند و به عنوان مهم‌ترین بازیگرها در بازار شناخته می‌شوند.

روش شناسایی و ردیابی نهنگ ارز دیجیتال

زمانی که قصد دارید در بازار ارز دیجیتال وارد شوید یا ترید کنید، باید ردیابی نهنگ‌ها را بدانید و آن‌ها را به خوبی مورد بررسی قرار دهید. در ادامه روش‌های بررسی و ردیابی فعالیت نهنگ‌های ارز دیجیتال را بیان کرده‌ایم.

بررسی موجودی آدرس کیف پول نهنگ‌ها

معمولا نهنگ‌ها عادت کرده‌اند دارایی‌های خود را در چند کیف پول محدود قرار دهند. خوشبختانه فضای بلاک‌چین این اجازه را خواهد داد تا هر فردی بتواند آدرس کیف پول و موجودی آن را مشاهده کند. بنابراین شما می‌توانید از این روش برای بررسی میزان دارایی نهنگ‌ها استفاده کنید.

ردیابی نهنگ‌ها در اکسپلوررهای بلاک‌چین

ابزارهایی مانند Etherscan برای اتریوم کارایی دارد و از طرف دیگر شما می‌توانید از ابزار Solscan برای شناسایی نهنگ‌های سولانا استفاده کنید.

با استفاده از این ابزارها امکان مشاهده آدرس کیف پول‌ها و تاریخچه تراکنش‌ها در شبکه‌های مختلف بلاکچین وجود دارد. شما می‌توانید از طریق پلتفرم‌ها کیف پول متعلق به نهنگ‌ها را شناسایی کرده و از نقل و انتقال‌های بزرگ آگاه شوید.

تحلیل الگوها و حجم تراکنش

یکی دیگر از روش‌هایی که شما می‌توانید از طریق آن متوجه فعالیت نهنگ‌ها شوید، تحلیل الگوها و حجم تراکنش‌های معاملاتی است.

تراکنش‌های بزرگ یا افزایش ناگهانی حجم معاملات ممکن است نشانه‌ای از حضور و فعالیت نهنگ‌ها باشد. این مسئله باعث می‌شود تریدرها در معامله‌های خود، دقت بیشتری داشته باشند تا متضرر نشده و به جای ضرر، سوددهی به دست آورند.

فعالیت نهنگ‌ها در صرافی‌ها

معمولا نهنگ‌ها معامله‌های خود را در صرافی‌های ارز دیجیتال معتبر انجام می‌دهند. شما می‌توانید با بررسی و رصد کردن دفتر سفارش‌ها (OrderBook) اطلاعات مهمی را درباره روند بازار و معامله‌های در حال انجام به دست آورید.

در صرافی‌های بزرگ جهانی مانند بایننس و کوینبیس می‌توانید فعالیت‌های نهنگ‌ها را به خوبی متوجه شوید.

کپی معامله نهنگ‌های ارز دیجیتال

برخی پلتفرم‌های تخصصی برای رصد فعالیت نهنگ‌ها طراحی شده‌اند که می‌توان در میان آن‌ها به Whale Alert و Glassnode اشاره کرد. مورد نخست یک وب سایت بوده که تراکنش‌های بزرگ ارز دیجیتال را در چندین شبکه بلاک‌چین رصد خواهد کرد و مورد دوم هم ابزار تحلیلی پیشرفته‌ای است که رفتار نهنگ‌ها و موجودی کیف پول آن‌ها را اعلام می‌کند.

مهم‌ترین نهنگ‌های ارز دیجیتال

در صورتی که آشنایی با برخی از نهنگ‌ها برای شما می‌تواند جذاب باشد، باید بدانید ساتوشی ناکاموتو به عنوان خالق بیت‌کوین بوده و از مهم‌ترین نهنگ‌ها به حساب می‌آید.

ویتالین بوترین خالق اتریوم در کنار مایکل سیلور که مدیر عامل MicroStartegy است، نهنگ‌های مشهوری هستند. نام ایلان ماسک مدیر عامل تسلا هم در کنار بریان آرمسترانگ، مدیر عامل کوینبیس به چشم می‌خورد.

رفتار با نهنگ‌ها باید چگونه باشد؟

اگر در بازار ارزهای دیجیتال مشغول فعالیت هستید، باید رفتار با نهنگ‌ها را بدانید. به عنوان مثال، شما باید با تنوع‌بخشی پرتفوی در کنار استفاده از دستورهای مربوط به حدضرر و حد سود از سرمایه خود در معامله‌ها محافظت کنید. پایش مداوم بازار و سفارش‌های پلکانی در کنار متمرکز شدن روی اهداف بلند مدت می‌تواند شرایط خوبی را برای تریدرها رقم بزند.